法务会计服务

我们通过坚持行业最高标准的金融专业团队提供每项服务。当您成为 DMJ & Co., PLLC 客户时,我们团队中的每个人都为您服务。

让我们今天开始吧。 

法务会计服务

我们通过坚持行业最高标准的金融专业团队提供每项服务。当您成为 DMJ & Co., PLLC 客户时,我们团队中的每个人都为您服务。

欺诈检测和预防服务

调查审计

我们的专业人员专注于调查审计,并分享了多年检测和量化欺诈实例的经验。我们可以重建被破坏的财务记录系统。我们在欺诈检测和预防方面的才能和经验使我们能够在您发现自己成为欺诈受害者时找到隐藏资产并最大限度地追回。

内部控制审查

作为注册会计师和欺诈审查员,DMJ & Co., PLLC 了解风险管理和制衡的重要性。我们可以帮助评估和改进保护您业务的现有控制措施,或设计更有效的系统。

如果您怀疑欺诈,您应该怎么做?

  • 立即致电经过认证的专业人员。并非所有 CPA 公司都专注于欺诈检测,但我们确实如此。咨询将帮助您的组织确定正确的行动方案。
  • 当怀疑存在欺诈时,组织必须迅速但谨慎地进行处理。一个随意的方法可能比根本不采取行动更有害。一开始就聘请合格的专业人员,可以最大限度地提高您康复的最佳机会。
  • 保持耐心和谨慎。与员工或同谋过早讨论可能会导致失去获取可用于证实欺诈的信息和有价值文件的机会。经验丰富的欺诈审查员和注册会计师事务所可以帮助您完成整个过程。

我们如何帮助您追回资产并追究责任人?

  • 作为熟练的法务会计师,我们专注于寻找隐藏资产。我们将跟踪“资金轨迹”,并提供影响您组织的交易的账目。我们将与您的律师或执法部门合作,协助识别和追回您的资产。
  • 无论您的情况是民事还是刑事,我们都有经验帮助我们的客户完成这个过程。
  • 如果您的案件进入诉讼程序,我们公司熟悉流程和所需的工作产品。我们将与您团队的其他成员(包括法律顾问)密切合作。我们的专业人员拥有证词经验,并曾在多个法庭场所担任专家证人。
  • 如果您的组织受保险保护并且可以提出索赔,我们熟悉从您的保险公司收集所需的文件和证明,并将指导您完成相关步骤。

发现欺诈后的流程是什么?

进行财务调查绝非小事。如果您怀疑自己是欺诈的受害者,那么您很有可能是对的。根据认证欺诈审查员协会的数据,公司中超过三分之一的欺诈是意外或通过您自己的直觉发现的。

  • 我们将进行初步咨询,以确定发生了什么以及您的目标。我们将确定适合您的行动方案,无论是完全恢复原状和起诉还是终止。
  • 我们将使您能够专注于您的业务并保护您的系统免受未来事件的影响。我们将重建财务记录,协助追回资产和潜在的保险索赔,并起草刑事或民事诉讼文件。

如何防止欺诈?

应对欺诈的最具成本效益的方法是防止欺诈。根据认证欺诈审查员协会的数据,典型的组织会因欺诈损失 5% 的年收入。

  • 审查贵组织的内部控制系统并通过对特定风险领域进行专门检查,我们将定位脆弱领域并确定弱点。我们将利用我们的经验来加强您组织的防御并保护它们不被利用。
  • 我们将执行内部控制审查,不仅可以保护组织,还可以确定最佳实践。我们将提供建议,以提高运营的有效性和效率,以提高绩效水平。
  • 我们还熟悉欺诈预防实践,包括背景验证、建立欺诈热线和保护您的信息技术系统。

 

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